董事会换届选举 - 公司第八届董事会任期届满，于2025年6月20日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过第九届董事会非独立董事和独立董事选举议案 [1] - 第九届董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事（含1名职工代表董事）和3名独立董事 [1] - 提名安康、范蓓、安文琪、安文珏、潘若文为非独立董事候选人，苏志国、王云龙、刘万丽为独立董事候选人 [2] - 独立董事候选人刘万丽具备会计专业资质，所有独立董事候选人均已取得深交所认可的资格证书 [2] 董事候选人背景 - 安康为公司实际控制人，直接持有327,787,406股，现任公司董事长、华兰疫苗董事长、华兰基因董事长 [3][4] - 范蓓现任公司董事、总经理，华兰疫苗董事，持有公司股份 [4] - 安文琪现任公司董事、华兰疫苗董事、华兰基因总经理，持有公司股份 [5] - 安文珏现任公司董事、华兰疫苗董事兼总经理，持有50,000股，为安康之女 [5] - 潘若文现任公司董事、华兰疫苗董事兼常务副总经理，持有1,823,068股 [6] - 独立董事苏志国为中国科学院过程工程研究所研究员，无公司股份 [7] - 独立董事王云龙为河南省生物工程技术研究中心主任，无公司股份 [8] - 独立董事刘万丽为河南大学教授，注册会计师，无公司股份 [8][9] 选举程序与合规性 - 董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查，确认符合法律法规及公司章程要求 [2] - 独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后方可提交股东大会选举 [2] - 选举采用累积投票制，需经股东大会审议通过，新一届董事会任期三年 [2] - 原董事在新一届董事会就任前继续履行职责 [3]