董事离职程序规范 - 公司制定本制度旨在规范董事离职程序，保障治理结构稳定性与连续性，维护公司及股东权益 [1] - 制度适用于全体董事（含独立董事）因任期届满、辞任、被解职等情形离职 [1] - 董事辞任需提交书面报告说明原因，收到报告当日生效，公司需2个交易日内披露 [1] - 法定代表人董事辞任视为同步辞去法定代表人，公司需30日内确定新人选 [1] 特殊情形下的董事留任义务 - 四种情形下原董事需继续履职直至新董事就任：董事会成员低于法定人数、审计委员会成员不足、独立董事比例不合规、任期届满未及时改选 [2] - 任期届满未连任的董事自股东会决议通过日自动离职 [2] - 股东会可决议解任董事，无正当理由提前解任需赔偿 [2] 离职董事的责任与义务 - 离职董事需在5日内完成工作交接，由董事会秘书监督存档 [4] - 任职期间公开承诺需继续履行，未履行完毕需制定书面方案，违约需赔偿损失 [4] - 离职后仍需履行保密义务，忠实义务不因离任自动解除 [4] - 擅自离职致公司损失需赔偿，需配合重大事项核查并提供文件 [4] 离职董事持股管理 - 离职后6个月内不得转让所持股份 [5] - 任期届满前离职者，需遵守每年减持不超过持股25%的限制 [5] - 持股变动承诺需严格履行，董事会秘书负责监督执行情况 [5] 制度制定与解释 - 制度由董事会制定，经股东会批准后生效，修改程序相同 [5] - 董事会拥有本制度的最终解释权 [5]