澜起科技H股发行及公司章程修订 - 公司于2025年6月20日召开第三届董事会第八次会议，审议通过H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及内部治理制度修订议案，修订内容涵盖股东会职权、董事会构成、信息披露等多方面[1] - 修订后的《公司章程（草案）》新增H股相关条款，包括注册资本变更为待定状态（原为人民币114,478.9273万元）、明确H股存管机构为香港中央结算有限公司、新增H股股东名册管理规则[1][2] - 公司首次公开发行A股11,298.1389万股于2019年7月22日在科创板上市，本次H股发行数量及上市时间尚未披露[1] 公司治理结构调整 - 董事会成员从7名增至8名，独立董事占比维持不低于1/3，新增条款明确独立董事定义与香港联交所"独立非执行董事"一致[4] - 专门委员会构成调整：审计委员会独立董事增至至少2名，提名委员会与薪酬委员会成员不少于3名且独立董事过半数，战略与ESG委员会扩容至不少于3名董事[5] - 股东会表决规则细化：新增网络电子投票及虚拟参会方式，关联交易定义扩展至香港联交所"关连交易"标准，违规买入股份36个月内不得行使表决权[3][4] 跨市场合规安排 - 信息披露渠道新增香港联交所披露易网站，财务报告需同步符合两地监管要求[6] - 公司章程冲突解决机制明确优先适用公司股票上市地证券监管规则，包括《香港上市规则》特别条款[6] - 董事任免规则调整：新增H股市场相关免责条款，允许股东大会以普通决议解除董事职务（含赔偿条款），临时委任董事需在下一次年度股东会重选[4] 制度生效时间表 - 修订后的《公司章程（草案）》及10项内部治理制度草案需提交股东大会审议，待H股上市后生效[6][7] - 文件已于2025年6月21日在上交所网站披露，包括股东通讯政策、关联交易制度、信息披露制度等专项规则[6][7]