公司董事会决议 - 公司第九届董事会第三十七次会议于2025年6月20日以现场结合通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会7名，会议由董事长陈刚主持，符合法律法规要求 [2] - 会议审议通过5项议案，包括调整2023年度向特定对象发行A股股票方案、第三次修订发行预案及论证分析报告等，所有议案均获全票通过（7票同意/0票反对） [3][6][7][9][10] - 相关议案已由董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过 [5][7][9][11] 公司监事会决议 - 第九届监事会第二十九次会议同日以通讯方式召开，3名监事全部出席，审议通过5项与董事会相同的议案，均获全票通过 [13][14][16][18] - 监事会决议内容与董事会保持同步，包括调整发行方案、第三次修订预案及配套文件 [14][16][18] 定向增发方案调整 - 调整后发行数量上限从547,982,715股降至547,893,181股（占发行前总股本30%），系因股权激励行权/回购导致总股本动态变动至1,826,310,605股 [19][20] - 调整仅涉及发行数量上限，其他发行条款不变，且根据股东大会授权无需重新提交审议 [21] 募投项目规划 - 募集资金35亿元将用于ABC电池扩产，以把握N型电池市场机遇，扩大主营业务规模 [31] - 公司已建立专业人才团队（技术骨干具国际半导体背景）、掌握ABC电池量产技术（2021年推出/2023年批量销售）、拥有全球前十大组件客户资源，保障产能消化 [32][33][34][36] 财务影响测算 - 假设2025年7月底完成发行，按上限5.48亿股测算，三种净利润情景下每股收益可能被摊薄：亏损4亿元/盈亏平衡/盈利4亿元 [26][27][29] - 2024年公司因行业竞争加剧、PERC产品毛利率下滑及资产减值出现亏损，但2025年3月起已恢复盈利，预计ABC组件毛利率将随技术迭代提升 [26][27] 股权激励进展 - 2025年限制性股票激励计划完成首次授予登记，向175名对象发放1,313万股（原计划1,328万股，3人放弃），授予价5.68元/股，来源为回购库存股 [46][47] - 股份支付费用预计2025-2028年合计摊销7,458万元，将计入相关成本费用 [51]