董事会决议公告 - 公司第五届董事会第二十九次会议于2025年6月20日召开，应到董事11名，实到11名，会议审议通过多项议案 [1] - 会议采用现场结合通讯方式召开，由董事长王亚朋主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 员工持股计划 - 第三期员工持股计划第三个解锁期因2024年业绩未达标无法解锁，涉及1,822,707股股票 [2] - 2024年电商业务扣非归母净利润0.5609亿元，较2021年1.5967亿元下降64.87%，未达33.1%增长要求 [71] - 未解锁股票将由员工持股计划管理委员会择机出售，收益归公司所有 [2] 限制性股票回购 - 因2024年跨境电商业务净利润0.6159亿元较2022年1.9787亿元下降68.87%，未达21%增长目标，回购2,226,000股 [83] - 7名离职激励对象的48,000股限制性股票将被回购注销 [85] - 本次合计回购注销2,274,000股，占A股总股本0.591%，回购价格8.8120元/股 [86][87] 公司治理变更 - 公司拟取消监事会设置，相关职权将由董事会审计委员会行使 [98] - 修订《公司章程》及其附件，调整公司治理结构 [99] - 变更后A股总股本将减少至382,495,288股，注册资本相应变更 [97] 股东大会安排 - 定于2025年7月7日召开2025年第一次临时股东大会 [56] - 会议将审议限制性股票回购、公司章程修订等22项议案 [108] - 采用现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年7月2日 [106] 财务数据 - 2024年电商业务扣非净利润0.5609亿元（剔除股份支付费用0.1270亿元） [71] - 2024年跨境电商业务扣非净利润0.6159亿元（剔除股份支付费用0.1266亿元） [83] - 2021年电商业务净利润基数为1.5967亿元，2022年跨境电商业务净利润基数为1.9787亿元 [71][83]