董事会会议情况 - 公司第五届董事会第十三次会议于2025年06月20日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] - 会议审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权，3名关联董事回避表决[4] - 会议还审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[7][8] 关联交易事项 - 公司拟调整四川众兴菌业科技有限公司股权结构，调整后公司认缴出资比例为71%，管理人员和技术骨干认缴出资比例合计为29%[17] - 本次交易构成关联交易，因涉及公司董事长、董事、高管等关联自然人[17] - 交易定价遵循市场化原则，以每一元出资额对应一元注册资本的价格定价[22] - 独立董事专门会议和监事会均认为本次交易定价公允，符合公司发展战略[18][26] 投资项目情况 - 公司拟投资7亿元建设食药用菌产业园西南总部基地项目，其中一期投资5亿元（含固定资产投资2亿元），二期投资2亿元（含固定资产投资0.5亿元）[16] - 项目一期将租赁金堂县天府菌都农业产业园载体，重点开展冬虫夏草工厂化仿生培育及其他珍稀食药用菌研发与种植[16][21] - 项目二期拟购地50亩，主要围绕一期项目进行产业完善及配套[16][21] 股东大会安排 - 公司将于2025年07月07日召开2025年第一次临时股东大会，审议关联交易事项[30][31] - 股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年07月02日[33][35] - 关联股东需回避表决，中小投资者表决将单独计票[39][40] 担保事项 - 公司调剂3,000万元担保额度从山东众兴至安徽众兴，调剂后安徽众兴担保额度为28,000万元[50] - 公司为安徽众兴向建行定远支行申请的3,000万元借款提供连带责任保证担保[51][52] - 截至公告日，公司对外担保总余额为131,998.39万元，占公司2024年度经审计净资产的39.79%[59]