浙江步森服饰股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议公告
董事会会议情况 - 第六届董事会第四十二次会议于2025年6月20日以通讯方式召开,应出席董事8名,实际出席8名,符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议审议通过两项议案:取消股东大会部分提案及增加临时提案,两项议案均获全票赞成(8票赞成/0票反对/0票弃权)[4][7] 股东大会提案变更 - 第一大股东方维同创(持股14.81%,21,333,760股)因地方主管部门要求,撤销原提名强军民为非独立董事的提案 [2][11] - 同一股东提出临时提案,新增提名黄平为第七届董事会非独立董事候选人,提案资格符合《公司法》规定(持股超1%)[5][13] - 董事会同意将原议案"1.02选举强军民"替换为"1.02选举黄平",其他股东大会事项不变 [12][13] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于7月2日召开,采用现场+网络投票方式,股权登记日为6月27日 [13][16][18] - 网络投票通过深交所系统(交易时段9:15-15:00)及互联网系统(9:15-15:00)进行,投票代码"362569" [16][32][36] - 现场会议地点为杭州市钱塘区金沙中心B1栋,登记时间截至7月1日16:00(异地股东可传真/信函登记)[22][26] 候选人信息 - 新增非独立董事候选人黄平,1985年生,硕士学历,曾任华林证券合规专员、民族证券市场总监,现任曦致信息咨询总经理 [9]