公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》，需提交股东会审议批准 [1] - 修订部分管理制度包括《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》等5项制度需提交股东会审议 [2] - 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》和《董事离职管理制度》获董事会全票通过 [3] 董事会人事调整 - 补选马伟英女士为第五届董事会提名委员会委员，任期至本届董事会届满，职工董事回避表决 [4] - 马伟英女士此前经职工代表大会选举为公司第五届董事会职工董事 [3] 投资项目与股东会议程 - 董事会通过投资"功能材料研发及中试一体化项目"议案，需提交股东会审议 [3] - 拟定于2025年7月8日召开2025年第二次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式 [4]