股东大会召开基本情况 - 公司将于2025年7月8日14:00召开2025年第三次临时股东大会，现场会议地点为哈尔滨森鹰窗业双城办公楼二楼7号会议室 [1] - 网络投票时间为2025年7月8日9:15-15:00，通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [1] - 股权登记日为2025年7月1日，登记在册股东可选择现场或网络投票方式，重复投票以第一次结果为准 [2] 股东大会审议事项 - 主要审议五项议案，包括2025年限制性股票激励计划草案及考核管理办法、调整2023年激励计划考核目标等 [3] - 议案2-5为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [4] - 涉及激励计划对象的关联股东需对相关议案回避表决 [4] 会议登记事项 - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明等材料，自然人股东需持身份证及股东账户卡登记 [4][5] - 登记方式包括现场、信函或电子邮件，截止时间为2025年7月4日17:00 [5] - 会议联系人邢友伟，联系电话0451-86700666-1506，登记材料原件需在签到出示 [5] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与，需提前完成数字证书或服务密码认证 [6][7] - 投票规则明确总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [6] 附件材料 - 包括网络投票操作流程、授权委托书模板及股东参会登记表 [6][8][10] - 授权委托书需明确表决意见，未明确指示时代理人可酌情决定 [8][10]