董事会换届选举 - 公司第二届董事会任期即将届满 为保障董事会正常运作 公司于2025年6月20日召开职工代表大会 选举李天成先生为第三届董事会职工代表董事 [1] - 第三届董事会将由职工代表大会选举的1名职工代表董事与临时股东大会选举的8名非职工代表董事共同组成 任期自股东大会审议通过之日起三年 [1] - 换届后董事会中兼任高管及职工代表董事人数不超过董事总数二分之一 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 新任董事背景 - 李天成先生1993年8月出生 中国国籍 本科学历 现任公司总经理助理兼子公司副总经理 分管内销三部、四部及外销七部 [2] - 职业经历包括：2022年6月至2023年12月任南京腾亚装备有限公司总经理 2024年1月起在公司任职 [2] - 未直接或间接持有公司股份 与控股股东、实控人、5%以上股东及其他董监高无关联关系 [3] 董事任职合规性 - 李天成先生不存在证监会处罚、交易所纪律处分、立案调查、失信记录等负面情形 [3] - 符合《公司法》《规范运作》及《公司章程》关于董事任职资格的全部规定 [3]