董事会换届选举 - 公司第二届董事会任期即将届满，将进行董事会换届选举，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规要求 [1] - 公司于2025年6月20日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了提名第三届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案 [2] - 提名乐清勇、孙德斌、李梦、徐家林、高隘为第三届董事会非独立董事候选人，冯维波、王兴松、檀国民为独立董事候选人 [2] - 独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中檀国民为会计专业人士，独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审查无异议 [2] - 公司将召开2025年第二次临时股东大会审议董事会换届选举及修订《公司章程》相关事宜 [3] 董事候选人持股情况 - 乐清勇直接持有公司股份19,502,000股，通过腾亚集团、南京运航、南京倚峰间接持有合计47,838,700股，占公司总股本的33.7468% [4] - 孙德斌通过腾亚集团、南京运航、南京倚峰间接持有合计1,660,120股，占公司总股本的1.1711% [5] - 徐家林直接持有1,960,000股，通过腾亚集团、南京倚峰间接持有合计3,905,300股，占公司总股本的2.7549% [6] - 李梦通过南京运航间接持有588,000股，占公司总股本的0.4148% [7] - 高隘通过南京运航间接持有588,000股，占公司总股本的0.4148% [8] - 冯维波、王兴松、檀国民三位独立董事候选人未持有公司股份 [11][12] 董事候选人任职资格 - 所有董事候选人均符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不存在不得担任公司董事的情形 [4][5][6][7][8][11][12] - 董事候选人与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系 [4][5][6][7][8][11][12] - 董事候选人不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分的情形 [4][5][6][7][8][11][12]