董事会会议召开情况 - 公司于2025年6月23日以现场及通讯表决方式召开第五届董事会第十一次会议 [1] - 会议应到董事7名 实到董事7名 由董事长李毅召集和主持 [1] - 会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 综合授信额度申请 - 董事会同意向德国商业银行上海分行申请总额不超过人民币3亿元综合授信额度 [1] - 授信额度可循环使用 用途包括流动资金贷款及贸易融资等业务 [1] - 本次综合授信无需任何抵质押及第三方担保 [1] 授信实施授权 - 实际融资金额以银行与公司实际发生金额为准 [2] - 授权法定代表人李毅或其指定代理人签署授信相关法律文件 [2] - 授权财务部办理综合授信业务后续手续 [2] 议案表决结果 - 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》获全票通过 [2] - 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2]