股东大会安排 - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议地点为浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A座1单元[1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00[1] - 现场会议时间为2025年6月30日14:00 会议主持人为董事长韩芳女士[1][3] 参会要求 - 自然人股东需持本人身份证及股票账户卡 委托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托方股票账户卡[2] - 法人股东法定代表人需持营业执照复印件(加盖公章)、法人股票账户卡及本人身份证 委托代理人需额外提供法定代表人身份证复印件及授权委托书[2] - 股东发言需经主持人许可 发言时间原则上不超过三分钟 主题须与会议议题相关[2] 表决规则 - 采用记名投票表决方式 每股份享有一票表决权 选项包括同意、反对或弃权[5] - 未填、错填或字迹无法辨认的表决票均视为弃权 表决结果将在现场监督下统计并当场公布[5][7] - 会议议程包括推选计票人/监票人、现场投票、休会统计(含网络投票)、复会宣布结果及律师宣读法律意见书等环节[4] 审议议案 - 议案一关于解除独立董事高强职务 因其被监察机关实施留置无法正常履职 解除后其审计委员会及薪酬与考核委员会职务自动失效[5] - 议案二关于补选赵荣祥为第四届董事会独立董事 原因为当前正常履职独立董事不足3名 补选后将担任薪酬与考核委员会召集人及审计委员会委员[6] - 赵荣祥为1962年生人 工学博士 现任金程科技首席科学家及董事 并兼任常熟市国瑞科技及卧龙电气驱动集团独立董事[6]