董事会决议 - 公司第四届董事会第十六次会议于2025年6月召开 会议通知于2025年6月20日送达 采用现场结合通讯投票方式表决 实际收回7张表决票 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 董事会以7票同意 0票弃权 0票反对的结果通过提名刘羽为非独立董事候选人的议案 该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] - 董事会全票通过召开2025年第二次临时股东大会的议案 会议通知详情参见巨潮资讯网 [2] 董事候选人信息 - 刘羽先生1982年11月出生 中共党员 本科学历 无境外永久居留权 2019年3月至2021年1月任新疆生产建设兵团第八师150团党委常委 副团长 2021年1月至今任新疆生产建设兵团第八师石河子市农业农村局党组成员 副局长 [2] - 候选人未持有公司股份 与公司董事 监事 高级管理人员及持股5%以上股东 实际控制人无关联关系 未受过监管部门处罚及交易所纪律处分 符合《公司法》及《公司章程》任职资格要求 [2]