股东大会召开信息 - 股东大会将于2025年7月11日14点00分在丽岛新材会议室召开 [1] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][2] - 网络投票时间为2025年7月11日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [1] 投票相关事项 - 涉及融资融券 转融通业务 约定购回业务相关账户及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [1] - 持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票 表决权数量为名下全部账户所持相同类别股票总和 [3][4] - 重复表决时 以第一次投票结果为准 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [4] 会议审议事项 - 议案已通过第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第八次会议审议 并于2025年6月24日披露于《中国证券报》《证券时报》及上交所网站 [2] - 无需要回避表决的关联股东 [2] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年7月3日 登记在册的A股股东(股票代码603937)有权出席 [4] - 公司董事 监事 高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [4] 会议登记方法 - 股东需持股票账户卡及身份证办理登记 委托代理人需额外提供授权委托书及代理人身份证 [4][5] - 登记时间为工作日上午9:00-11:30 下午14:00-17:00 [4] 其他事项 - 授权委托书需明确填写委托人持股数量 股东账户号及表决意向(同意/反对/弃权) [5][6] - 未作具体指示的授权委托 受托人可自行行使表决权 [6]