股东大会规定 - 现场参会股东需出示股东账户卡、身份证或法人单位证明及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料方可出席 [1] - 大会开始后迟到股东人数及股权额不计入表决数，特殊情况需经主席团同意并向签到处申报 [1] - 股东发言需提前向签到处报告并明确主题，每位发言时间不超过3分钟，次序按持股比例排列 [2] - 表决采用股权书面方式，法人股股东需推举首席代表填写表决票 [2][3] - 股东发言不得涉及商业秘密或与审议事项无关的内容，董事会有权拒绝回答无关质询 [2] 表决流程 - 会议设监票人和计票人各一名（含股东代表和监事代表），由股东及监事推举产生 [2] - 每张表决票需明确选择赞成、反对或弃权并签名，未按要求填写的视为无效 [3] - 投票结束后需等待网络投票结果汇总，由监票人宣读最终表决结果 [4] 董事变更议案 - 董事孙东洋因工作调整辞去董事、总裁及专门委员会委员职务，公司对其贡献表示感谢 [4] - 提名方言为第九届董事会非独立董事候选人，其曾任中景信旅游投资开发集团副总经理及祥源控股助理总裁 [5] - 方言持有南京大学和北京大学学历，现任中国旅游景区协会副理事长等职，未持有公司股份且无关联关系 [5][6] - 议案已通过董事会提名委员会及第九届董事会第十次会议审议，提交股东大会表决 [5] 会议安排 - 会议时间为2025年6月30日14:30，地点为杭州白马大厦12楼祥源文旅会议室 [6] - 会议由董事长王衡主持，议程包括宣读待审议文件及选举董事议案 [4][6]