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荣盛发展: 关于召开公司2025年度第三次临时股东会的提示性公告

股东会召开基本情况 - 公司将于2025年6月27日召开2025年度第三次临时股东会,会议采取现场与网络投票结合方式,网络投票通过深交所交易系统(9:15-11:30,13:00-15:00)和互联网投票系统(9:15-15:00)进行 [1][2] - 股权登记日为2025年6月23日,出席对象包括登记在册全体股东及授权代理人,现场会议地点为河北省廊坊市荣盛发展大厦十楼第一会议室 [2][6] - 会议召集人为公司董事会,召开程序符合法律法规及深交所业务规则,已于2025年6月11日经第八届董事会第九次会议审议通过 [2] 会议审议事项 - 主要议案包括《关于债务加入并以物抵债的议案》等两项非累积投票提案,具体内容详见2025年6月12日发布的董事会决议公告及相关债务公告 [3][5] - 涉及中小投资者利益的议案将实施单独计票机制,并按规定披露表决结果 [6] 会议登记与投票流程 - 现场登记需提供股东身份证明文件(自然人股东身份证/法人股东营业执照等),异地股东可通过信函或传真在2025年6月25日17:00前完成登记 [6] - 网络投票操作需遵循深交所规则,通过交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行,重复投票以首次有效投票为准 [6][8] - 授权委托需明确填写表决意见(同意/反对/弃权),未作指示的受托人可按自身意愿表决,委托书有效期自签发日至股东会召开日 [9] 备查文件与联系方式 - 备查文件包括董事会决议公告及债务相关公告,联系方式为廊坊市董事会办公室(电话0316-5909688,邮箱zhengquanbu2146@163.com) [6][7] - 网络投票身份认证需取得深交所数字证书或服务密码,流程详见互联网投票系统指引 [8]