股东大会安排 - 会议将于2025年6月30日下午14:00在北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦B座召开，采用现场会议和网络投票相结合的方式 [1] - 参会人员包括公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师 [1] - 会议议程包含12项内容，包括审议7项议案和投票表决等环节 [1] 董事薪酬方案 - 独立董事津贴标准为每年15万元（税前），按月发放 [2] - 在公司任职的非独立董事按职务参照同行业薪酬水平领取薪酬，不单独领取董事津贴 [2] - 未在公司任职的非独立董事薪酬分别为：杨波5万元/年、周付春15万元/年、张帆15万元/年（均为税前） [2] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置，职权由董事会审计委员会行使 [3] - 修订《董事会议事规则》，董事会成员调整为6-9名，独立董事不少于全体董事人数的1/3 [4] - 修订《股东大会议事规则》，将股东大会改为股东会，调整相关职权表述 [6] 公司章程修订 - 法定代表人条款增加责任追偿内容，明确法定代表人职务行为的法律后果 [18] - 财务资助条款新增限制条件，累计总额不得超过已发行股本总额的10% [19] - 股东权利条款增加会计凭证查阅权，完善股东知情权 [20] - 新增股东会决议不成立的情形，完善公司治理机制 [21] 董事会换届选举 - 第五届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名 [45] - 提名张熠君、张慧鹏、王福山、杨波、周付春、张帆为非独立董事候选人 [45] - 候选人简历显示多元化专业背景，涵盖金融、水利工程、智能技术等领域 [46][47][48]