董事会换届选举 - 公司第五届董事会成员于2025年6月23日经临时股东大会及职工代表大会选举产生 [1] - 会议以现场及通讯方式召开 应出席董事9名 实际出席9名（现场5名 通讯4名） [2] - 全体董事一致同意豁免会议通知时限 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1][2] 董事长选举 - 选举陈丽娜女士担任第五届董事会董事长 任期自审议通过日至第五届董事会届满 [2] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2] 专门委员会组成 - 战略委员会由陈丽娜（主任）、吕伟荣、蔡琳琳组成 [2] - 审计委员会由闫亚君（主任）、郭向东、劳中建组成 [2] - 提名委员会由吕伟荣（主任）、郭向东、邢冬晓组成 [2] - 薪酬与考核委员会由郭向东（主任）、闫亚君、何俊华组成 [2] - 各委员会委员任期自审议通过日至第五届董事会届满 [2][3] 高级管理人员聘任 - 聘任蔡琳琳为总经理 吴淑妃为财务总监 黄璇为董事会秘书 [3] - 聘任何俊华、陈永锋、毛祥波、邢冬晓为副总经理 [3] - 高级管理人员任期自审议通过日至第五届董事会届满 [3] - 财务总监聘任事项已经第四届董事会审计委员会审议通过 [4] 证券事务代表任命 - 聘任文嘉仪女士担任证券事务代表 协助董事会秘书工作 [4] - 任期自审议通过日至第五届董事会届满 [4] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [4]