股东会议程安排 - 现场会议将于2025年6月30日14点在常州市新北区天合路2号公司会议室召开，网络投票通过上海证券交易所系统同步进行[4][5] - 会议议程包括签到、议案审议、股东发言（限5分钟）、现场记名投票及结果宣布等标准化流程[5] - 公司聘请金杜律师事务所上海分所律师全程见证并出具法律意见书[3] 关联交易核心条款 - 公司拟通过全资子公司天合能投向控股子公司天合储能增资8亿元，认购1.87亿元新增注册资本，交易后控制权比例从57.17%提升至64.31%[6][9] - 标的公司估值采用收益法确定为40.25亿元，最终协商定价40亿元，对应增资价格4.27元/注册资本[11][13] - 关联方丽水星创（实控人控制企业）放弃优先认购权，过去12个月与同一关联方累计交易额401.5万元[6][7] 标的公司财务与业务 - 天合储能2024年营收29.37亿元，但净亏损3.45亿元；2025年一季度营收2.69亿元，净亏损扩大至7715万元[10] - 业务范围覆盖储能系统集成、设备销售及进出口，资产总额64.18亿元，负债率75%[8][10] - 交易后仍纳入合并报表，公司称将增强储能业务资金实力和竞争力[14] 股权结构变化 - 增资前股东包含13家机构，天合能投持股48.83亿元（52.17%），通过子公司控制57.17%表决权[9] - 增资后天合能投出资额增至67.55亿元（60.14%），其他股东股权同比稀释[9] - 交易不涉及重大资产重组，已获董事会监事会通过，关联股东需回避表决[6][16]