股东大会基本情况 - 光明乳业于2025年6月23日在上海市徐汇区漕溪北路595号A栋五楼多功能厅召开股东大会 [1] - 股东大会由董事长黄黎明主持 采用记名投票方式表决 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司董事、监事和董事会秘书出席会议 部分高级管理人员列席会议 [1] 非累积投票提案表决结果 - 《2024年度利润分配方案提案》以99.2949%同意票通过 其中同意票753,357,371股 反对票4,957,318股 弃权票392,200股 [1] - 另一项提案以99.3120%同意票通过 其中同意票753,487,171股 反对票4,827,418股 弃权票392,300股 [1] - 第三项提案以99.3137%同意票通过 其中同意票753,500,071股 反对票4,812,618股 弃权票394,200股 [1] - 第四项提案以99.3120%同意票通过 其中同意票753,487,271股 反对票4,806,018股 弃权票413,600股 [1] - 第五项提案以99.4123%同意票通过 其中同意票754,247,971股 反对票4,245,118股 弃权票213,800股 [2] - 第六项提案以99.3204%同意票通过 其中同意票753,550,971股 反对票4,792,918股 弃权票363,000股 [2] - 第七项提案以99.2611%同意票通过 其中同意票753,100,770股 反对票5,331,918股 弃权票274,201股 [2] - 第八项提案以99.2623%同意票通过 其中同意票753,110,170股 反对票5,326,118股 弃权票270,601股 [2] - 第九项提案以99.2903%同意票通过 其中同意票753,322,071股 反对票5,106,318股 弃权票278,500股 [2] - 《关于光明乳业国际向中国建设银行借款及由本公司提供担保的提案》以99.2821%同意票通过 其中同意票753,259,970股 反对票5,182,019股 弃权票264,900股 [2] 董事会换届及薪酬安排 - 公司选举产生第八届董事会董事和第八届监事会监事 任期自股东大会审议通过之日起三年 [3] - 独立董事津贴标准确定为每人每年15万元人民币（含税） [3] - 第七届董事会董事和监事在任职期间勤勉尽责 为公司健康发展做出重要贡献 [3] 法律意见 - 本次股东大会由袁丽娜、胡童婷律师见证 [3] - 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定 [3] - 股东大会决议被认定为合法有效 [3]