董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第二十一次会议于2025年6月23日以现场和通讯表决相结合方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月20日通过书面方式送达 全体7名董事均出席 占董事人数的100% [1] - 会议由董事长蒋伟楷召集并主持 监事与高级管理人员列席 程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会审议事项 - 审议通过取消原董事候选人许凯棋的议案 因其工作调整退出选举 [1] - 同意增补蒋伟权为第四届董事会非独立董事候选人 任期自股东大会通过后三年 [1] - 将蒋伟权的董事选举提案提交2025年第一次临时股东大会审议 采用累积投票制表决 [1][2] 股东临时提案合规性 - 股东蒋伟楷直接持股46,415,812股 占总股本36.70% 符合单独持股1%以上的提案资格 [2] - 提案内容属股东大会职权范围 且于会议召开10日前书面提交 程序合法合规 [2] - 董事会全票通过该议案（7票赞成 0票反对/弃权） [2] 信息披露 - 更换董事候选人事项同步披露于巨潮资讯网（公告编号2025-032） [2] - 议案需经临时股东大会最终审议 备查文件已按规定存档 [2]