股东会基本情况 - 公司2025年第一次临时股东会于6月23日在上海陆家嘴世纪金融广场召开，由董事长施琼主持[3] - 会议通知于6月7日在上交所官网公告，列明时间、地点、议题等要素[3] - 会议采用现场+网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行[4] 股东出席情况 - 合计364名股东参与表决，代表有表决权股份54,326,261股，占总股本39.2134%[5] - 现场出席股东6人，代表股份52,118,801股（占比37.6200%）[5] - 网络投票股东358人，代表股份2,207,460股（占比1.5934%）[5] 议案表决结果 - 补选董事议案：同意51,596,057股（94.9718%），关联股东高岷及上海茂强回避表决[6] - 取消监事会及章程修订议案：同意54,027,561股（99.4508%）[7] - 重大经营决策制度修订：同意54,049,261股（99.4901%）[7] - 关联交易制度修订：同意54,040,561股（99.4739%）[7] - 对外担保制度修订：同意54,019,761股（99.4356%）[8] - 独董工作制度修订：同意54,032,761股（99.4598%）[9] 程序合规性 - 会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定[3][4] - 出席人员资格经核查有效，召集人董事会具备合法资格[5][6] - 表决程序采用现场计票+网络投票合并统计，结果合法有效[6][7][8][9]