股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月24日召开第五届董事会第六次会议，审议通过包括2024年年度报告、财务决算报告、利润分配方案等17项议案，并审议2025年度高管薪酬方案 [1] - 公司监事会同日召开第五届监事会第六次会议，审议通过8项议案，包括年度报告、财务决算报告及利润分配方案 [1] - 董事会于2025年5月30日决定取消监事会并修订公司章程，同时决议于2025年6月23日召开年度股东大会 [1] 股东大会通知与资料披露 - 公司于2025年5月31日在《上海证券报》及上交所网站公告股东大会通知，明确会议日期、审议事项及投票流程 [2] - 股东大会资料于2025年6月5日完整刊载于上交所网站 [2] 股东大会出席情况 - 本次股东大会有表决权股份总数107,786,000股，实际出席股东38名，代表股份44,166,100股，占比40.9757% [3] - 现场会议于2025年6月23日在上海公司会议中心召开，同步提供上交所网络投票系统 [3] 议案审议与表决结果 - 股东大会审议议案与通知内容完全一致，未出现临时提案或修改 [3] - 表决程序由股东代表、监事及律师共同监督，结果符合《公司法》及公司章程规定 [3] 法律意见结论 - 律师事务所确认股东大会召集程序、出席资格及表决结果均合法有效 [3]