董事会换届及高管任命 - 公司第十一届董事会第一次会议于2025年6月23日以现场方式召开，应到董事6人，实到6人，表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1] - 董事会选举廖杰任董事长，吴斯远任副董事长，任期与本届董事会一致，两项议案均以6票同意通过且无需提交股东大会 [1][2] - 董事会聘任柴继军担任总裁，王刚、张宗堂担任副总裁，陈春柳担任副总裁兼财务负责人，李淼担任董事会秘书，任期均与本届董事会一致 [2][9][10][11][13][14] 专门委员会及高管薪酬 - 董事会选举战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会委员，廖杰任战略委员会主任委员，陆先忠任审计和提名委员会主任委员，张磊任薪酬与考核委员会主任委员 [2] - 高管薪酬分为基本工资和绩效工资两部分，基本工资按月发放，绩效工资根据年度考核结果发放，该议案经薪酬与考核委员会审议通过 [3][4] 证券事务及内部审计 - 董事会聘任杨华蕾为证券事务代表，协助董秘工作，其持有公司股份1.26万股，已取得董秘资格证书 [4][15] - 董事会聘任尹辉担任内部审计负责人，此前曾任恒信东方法务总监等职，该议案经提名委员会及审计委员会审议通过 [5][16] 关键人员背景 - 董事长廖杰为控股股东一致行动人之子，现任中国智能交通董事会主席等职，未直接持有公司股份 [7] - 总裁柴继军为公司创始人之一，直接持股29,393,828股（占总股本4.20%），曾任中国青年报摄影记者 [9][10] - 副总裁张宗堂曾任新华社政文室副主任，持有45万股激励股份；财务负责人陈春柳曾任华盖资本合伙人，持有30万股激励股份 [10][11][12]