董事会会议召开情况 - 贵州川恒化工股份有限公司董事会会议以现场结合通讯表决方式召开，全体董事一致同意豁免会议通知时限 [1] - 应出席董事9人，实际出席9人，其中5人以通讯方式参会（王佳才、彭威洋、金钢、李双海、陈振华） [1] - 会议由董事长段浩然主持，监事及高级管理人员列席，程序符合法律法规及公司章程 [1] 董事会会议审议情况 - 川恒转债在2025年5月16日至6月23日期间，公司股票收盘价连续15个交易日不低于当期转股价的130% [1] - 具体转股价及触发阈值： - 2025年5月16日至6月12日：转股价18.61元/股，触发阈值24.19元/股 [1] - 2025年6月13日至6月20日：转股价17.41元/股，触发阈值22.63元/股 [1] - 董事会审议通过行使川恒转债提前赎回权利，相关公告同步披露（公告编号2025-062） [1] 表决及核查情况 - 表决结果：9票同意，0票反对或弃权 [2] - 保荐机构国信证券出具专项核查意见，文件于巨潮资讯网披露 [2] 备查文件 - 《国信证券关于贵州川恒提前赎回川恒转债的核查意见》列为备查文件 [2]