股东会基本情况 - 会议于2025年6月23日在北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为318人，持有表决权数量72,300,520股，占公司表决权总数的39.1303% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司章程规定 [1] 议案表决结果 - 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案获得通过，同意票72,189,060股（99.8458%） [1][2] - 发行H股股票的种类和面值议案获得通过，同意票72,188,401股（99.8449%） [1] - 发行H股募集资金使用计划议案获得通过，同意票72,189,060股（99.8458%） [1][2] - 申请转为境外募集股份有限公司议案获得通过，同意票72,189,060股（99.8458%） [1][2] - 发行H股股票前滚存利润分配方案议案获得通过，同意票72,188,560股（99.8451%） [2] - 关于聘请H股发行并上市审计机构的议案获得通过，同意票72,231,079股（99.9039%） [3] - 关于选举全刚为公司董事的议案获得通过，同意票70,432,435股（97.4162%） [3] - 关于选举陈帆城为公司独立董事的议案获得通过，同意票70,431,435股（97.4148%） [3] - 关于公司董事和高级管理人员及相关人员责任保险的议案获得通过，同意票32,645,202股（97.5662%） [4] - 股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜议案获得通过，同意票72,188,601股（99.8452%） [4] 公司章程及规则修订 - 公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》议案获得通过，同意票72,188,401股（99.8449%） [3] - 公司于H股发行上市后适用的《股东会议事规则（草案）》议案获得通过，同意票72,189,284股（99.8461%） [3] - 公司于H股发行上市后适用的《董事会议事规则（草案）》议案获得通过，同意票72,188,401股（99.8449%） [3] - 《北京石头世纪科技股份有限公司对外担保管理办法（H股适用）》获得通过，同意票72,187,901股（99.8442%） [3] 表决程序合法性 - 议案1-5、7-8、14为特别决议议案，由出席股东会股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过 [5] - 北京市中伦律师事务所律师姚金、成净宜见证确认会议程序合法有效 [5]