会议基本信息 - 视觉中国2024年年度股东大会于2025年6月23日召开 采用现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议在北京朝阳区酒仙桥北路甲10号院204号楼2层会议室举行 由董事长廖杰主持 [3][4] - 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为2025年6月23日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票系统时间为9:15至15:00 [4] - 会议召集人为公司董事会 召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [2][4] 出席会议情况 - 出席股东及代理人共797人 代表股份222,235,953股 占公司有表决权股份总数的31.7671% [5] - 公司股份总数700,577,436股 其中回购专用账户998,800股不享有表决权 [5] - 除股东外 董事、监事、高级管理人员及经办律师出席会议 [5] 议案表决结果 - 《2024年年度报告》议案获通过 同意221,686,053股 占比99.7525% 中小股东同意12,424,469股 占比95.7616% [5][6] - 2024年利润分配预案获通过 同意221,670,753股 占比99.7459% 中小股东同意12,409,169股 占比95.6437% [6] - 《2024年度财务决算报告》议案获通过 同意221,665,253股 占比99.7433% 中小股东同意12,403,669股 占比95.6013% [7] - 董事会工作报告议案获通过 同意221,669,653股 占比99.7457% 中小股东同意12,408,069股 占比95.6352% [8] - 监事会工作报告议案获通过 同意221,678,953股 占比99.7495% 中小股东同意12,417,369股 占比95.7069% [8] - 内部控制评价报告议案获通过 同意221,677,553股 占比99.7489% 中小股东同意12,415,969股 占比95.6961% [9] - 2025年子公司担保额度议案获通过 同意221,645,453股 占比99.7345% 中小股东同意12,383,869股 占比95.4487% [9] - 2025年利润分配授权议案获通过 同意221,662,453股 占比99.7421% 中小股东同意12,400,869股 占比95.5797% [10] - 第十一届董事会董事薪酬议案获通过 关联股东回避表决 同意73,801,596股 占比99.1821% 中小股东同意12,365,769股 占比95.3092% [10] - 《公司章程》修订议案获通过 同意221,691,653股 占比99.7552% 中小股东同意12,430,069股 占比95.8048% [11] - 《股东会议事规则》修订议案获通过 同意218,975,987股 占比98.5333% 中小股东同意9,714,403股 占比74.8738% [11][12] - 《董事会议事规则》修订议案获通过 同意218,727,387股 占比98.4208% 中小股东同意9,465,803股 占比72.9577% [12] - 《关联交易制度》修订议案获通过 同意218,973,187股 占比98.5313% 中小股东同意9,711,603股 占比74.8522% [12] - 《对外提供财务资助管理制度》修订议案获通过 同意218,947,587股 占比98.5202% 中小股东同意9,686,003股 占比74.6549% [13] 董事会换届选举 - 选举廖杰为第十一届董事会非独立董事 同意216,451,268股 占比97.3970% 中小股东同意7,189,684股 占比55.4145% [13] - 选举吴斯远为第十一届董事会非独立董事 同意216,446,666股 占比97.3947% 中小股东同意7,185,082股 占比55.3790% [13] - 选举李长旭为第十一届董事会非独立董事 同意216,463,509股 占比97.4049% 中小股东同意7,201,925股 占比55.5089% [14] - 选举陆先忠为第十一届董事会独立董事 同意216,400,261股 占比97.3759% 中小股东同意7,138,677股 占比55.0214% [14] - 选举张磊为第十一届董事会独立董事 同意216,454,581股 占比97.3988% 中小股东同意7,192,997股 占比55.4401% [14] 表决程序合法性 - 普通决议事项包括议案一至九及十三至十六 均经出席会议有表决权股份数过半数通过 [15] - 特别决议事项包括议案十至十二 均经出席会议有表决权股份数三分之二以上通过 [16] - 表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 结果合法有效 [16]