公司治理架构 - 设立董事会战略与可持续发展委员会作为专门工作机构 负责长期发展战略 重大投资决策及可持续发展事宜的研究与建议 [2] - 委员会由5名成员组成 其中至少包括1名独立董事 委员由董事长 二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名产生 [3] - 委员会设主任委员1名 由委员选举产生并报董事会备案 任期与董事会一致 [3] 委员会职责权限 - 主要职责包括研究公司长期发展战略规划 可持续发展方向 重大投融资方案 资本运作及资产经营项目 [4] - 负责公司ESG目标 战略规划 治理架构 管理制度的研究建议 并对ESG工作执行情况监督检查 识别重大ESG风险与机遇 [4] - 审阅并向董事会提交ESG相关披露文件 包括年度ESG报告 并对事项实施情况进行检查 [4] 决策与议事机制 - 下设投资评审小组和可持续发展工作组 由执行委员会主席任组长 另设1-2名副组长 [3] - 委员会每年至少召开1次会议 需三分之二以上委员出席 决议需全体委员过半数通过 表决方式为举手表决或投票表决 [6] - 关联委员需回避关联议题决议 无关联委员需过半数出席 决议需无关联委员过半数通过 [7] 会议与记录规范 - 会议记录由董事会秘书保存 保存期限不少于10年 决议需以书面形式报董事会 [7] - 委员对会议事项有保密义务 不得擅自披露信息 必要时可聘请中介机构提供专业意见 [6][7]