股东大会基本信息 - 股东大会为海洋王照明科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会 由公司董事会召集 会议通知及召集程序符合公司法 股东会规则及公司章程规定 [1][2] - 会议于2025年6月23日15:00在深圳市光明区海洋王科技楼召开现场会议 并由董事长李彩芬主持 同时通过深交所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台 [3] - 网络投票时间为2025年6月23日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00通过交易系统投票 互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [3] 出席会议情况 - 出席会议股东及授权代表共321名 代表有表决权股份总数537,439,043股 占公司有表决权股份总数70.0228% [3][4] - 现场出席会议股东及代表12名 代表股份534,491,242股 占比69.6387% 网络投票股东309人 代表股份2,947,801股 占比0.3841% [4] - 其他参会人员包括公司董事 监事 高级管理人员及聘任律师 [4] 表决程序与结果 - 会议采用现场投票与网络投票结合方式表决 现场投票按股东会规则和公司章程计票监票 网络投票通过深交所系统按实施细则执行 投票结果由深圳证券信息有限公司提供 [5] - 议案一表决结果：同意537,255,483股（99.9658%） 反对131,180股（0.0244%） 弃权52,380股（0.0097%） 中小股东同意4,793,291股（96.3117%） 反对131,180股（2.6358%） 弃权52,380股（1.0525%） [6] - 议案二表决结果：同意537,063,083股（99.9300%） 反对349,780股（0.0651%） 弃权26,180股（0.0049%） 中小股东同意4,600,891股（92.4458%） 反对349,780股（7.0281%） 弃权26,180股（0.5260%） [6][7] - 议案一为特别决议事项 获出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过 议案二获二分之一以上通过 会议未出现修改议案或新增议案情形 不涉及关联交易事项 [7] 法律意见结论 - 广东华商律师事务所认为股东大会召集召开程序 出席人员资格 召集人资格及表决程序均符合法律法规及公司章程规定 会议决议合法有效 [7]