董事会会议概况 - 大连华锐重工集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2025年6月23日在大连华锐大厦召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长孟伟主持 [1] - 会议审议并通过了9项议案，涉及限制性股票激励计划、制度修订、保理业务及临时股东会安排等事项 [1][5][8][9][10][12][13] 限制性股票激励计划 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划，旨在健全长效激励机制，绑定股东、公司与核心团队利益，草案及摘要已通过董事会审议 [1][2] - 激励计划配套文件包括《实施管理办法》和《考核办法》，明确管理机构职责、授予流程、考核指标等细节 [2][5] - 4名董事因涉及激励对象身份回避表决，相关议案均以5票同意通过，尚需提交股东会审议 [2][3][5] 制度修订与新增 - 董事会通过修订《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》等9项制度，涉及合规管理、审计、外汇套期保值等业务 [9][10][12] - 新增《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》和《总法律顾问制度》，强化信息披露合规性与法律风险管控 [12] 应收账款保理业务 - 公司计划开展不超过4亿元人民币的应收账款无追索权保理业务，合作机构为商业银行及商业保理公司，有效期至2025年底 [12] - 授权管理层在额度内决策具体操作并签署合同，以加速资金周转 [12] 临时股东会安排 - 公司将于2025年7月18日召开第二次临时股东会，审议限制性股票激励计划等议案，会议采用现场与网络投票结合形式 [13]