监事会会议审议情况 - 歌尔股份有限公司第六届监事会第二十三次会议于2025年6月23日以通讯表决方式召开 会议应出席监事3人 实际出席3人 监事会主席冯蓬勃主持 符合《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《歌尔股份有限公司"家园8号"员工持股计划（草案）》 认为其程序合法有效 内容符合《指导意见》等法规 不存在损害中小股东利益或强制参与情形 [1] - 员工持股计划持有人资格合法有效 绩效考核体系具有全面性和可操作性 旨在激励核心人才 促进长期发展 因3名监事参与计划需回避表决 议案将提交股东大会审议 [1] - 会议审议通过《歌尔股份有限公司"家园8号"员工持股计划管理办法》 认为其符合《公司法》《证券法》等规定 考核指标具有约束性和可操作性 同样因监事回避表决需提交股东大会 [1] 关联方增资子公司事项 - 关联方姜滨（董事长）、姜龙（持股5%以上股东）及控股股东歌尔集团拟对子公司歌尔光学增资2.77亿元 公司及其他股东放弃参与 增资后公司持股比例由61.1022%降至56.6560% 仍为控股子公司 [2] - 增资旨在满足歌尔光学资金需求 改善财务状况 促进与核心股东及管理团队利益绑定 公司综合考虑经营规划放弃优先认购权 该交易不影响合并报表范围及财务成果 [2] - 监事会确认本次关联交易决策程序合法 符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规定 不存在损害公司及股东利益的情形 表决结果为3票同意 [2] 信息披露 - 员工持股计划草案及摘要、管理办法全文披露于巨潮资讯网 相关公告同步发布于《证券时报》《中国证券报》等指定媒体 [1][2] - 关联交易公告详见巨潮资讯网及四大证券报 备查文件由监事会正式公告 [2][3]