股东大会安排 - 现场会议将于2025年6月30日14点45分在海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋8楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 股东可选择其中一种方式参与 [1] - 网络投票时间为股东大会当日的9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [1] - 股权登记日为2025年6月24日 会议由董事长刘明东主持 [1] 限制性股票回购注销 - 因1名激励对象成为监事不符合资格 将回购注销其60,000股限制性股票 [2] - 因5名激励对象离岗或退居二线 将回购注销其47,055股限制性股票 [2] - 因28名激励对象考核不达标或受处分 将回购注销其436,932股限制性股票 [2] - 本次合计回购注销543,987股限制性股票 [2] 注册资本变更 - 公司已于2024年第三次临时股东大会通过股份回购方案 并于2025年2月24日注销14,013,575股回购股份 [4] - 加上限制性股票回购注销的543,987股 公司总股本将相应减少 [4] - 根据股本变动情况 将对《公司章程》第六条和第十九条关于注册资本和股份总数的条款进行修订 [4] 董事会人事变动 - 周湘平因工作调动辞去董事等职务 海南海钢集团提名周红霞为非独立董事候选人 [4] - 周红霞现任海南海钢集团计划财务部副总经理 具有高级会计师等专业资格 [5] - 周红霞与公司主要股东及高管无关联关系 符合任职资格要求 [5] 监事会人事变动 - 姚媛辞去监事职务 上海复星提名操宇为非职工监事候选人 [7] - 操宇现任复星总裁高级助理兼智能制造及大宗产业委员会首席投资官 [7] - 操宇与公司主要股东及高管无关联关系 符合任职资格要求 [7]