公司基本情况 - 公司全称为国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司，英文名称为GKHT Medical Technology Co., Ltd. [4] - 公司注册地址位于北京市北京经济技术开发区经海四路25号6号楼5层501C室，邮政编码100176 [4] - 公司注册资本为人民币47,060万元 [4] - 公司于2023年4月28日经中国证监会同意注册，首次公开发行人民币普通股7,060万股 [2] 公司治理结构 - 公司设立董事会，由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人 [48] - 公司设立监事会，对董事会和高级管理人员进行监督 [15] - 公司设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会 [49] - 公司董事长为法定代表人 [4] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、参加股东大会、查阅公司资料等权利 [15] - 持有公司5%以上股份的股东需披露股份质押情况 [18] - 控股股东不得利用关联关系损害公司利益 [18] - 股东可以自行召集临时股东大会的条件为连续90日以上单独或合计持有10%以上股份 [25] 股东大会规则 - 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，年度股东大会每年召开1次 [21] - 股东大会对重大事项的表决需经出席股东所持表决权的2/3以上通过 [20] - 股东大会审议关联交易时，关联股东需回避表决 [37] - 股东大会选举董事时可实行累积投票制 [39] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议需提前5日通知 [54] - 董事会决议需经全体董事过半数通过 [56] - 独立董事具有聘请中介机构、提议召开临时股东大会等特别职权 [61] - 董事连续2次未亲自出席董事会会议视为不能履行职责 [46] 经营范围 - 公司主营业务为医疗器械及相关产品的技术开发、销售和服务 [3] - 具体经营范围包括Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械的销售 [4] - 公司还从事货物进出口、技术进出口、仓储服务等业务 [4] - 公司经营宗旨为"专注服务与创新，开拓生命健康之路" [13]