股东大会会议须知 - 股东及股东代理人需提前15分钟入场办理登记手续并领取会议资料 [1] - 除法定参会人员外公司有权拒绝其他人士入场以维护会议秩序 [1] - 股东发言需提前登记且内容需围绕审议议案，每位发言限时3分钟 [2] 议案审议及投票规则 - 本次股东大会审议2项议案，其中议案1为特别决议需三分之二以上表决通过 [2] - 表决采取现场与网络投票结合方式，同一表决权仅能选择一种方式行使 [2] - 现场投票需逐项填写表决票，未填或错填视为弃权 [2] 股份回购方案核心内容 - 回购目的为增强投资者信心并注销股份减少注册资本，预计金额0.5亿—1亿元 [4] - 回购价格上限18.63元/股，对应回购数量2,683,844—5,367,686股（占总股本0.18%—0.37%） [4][6] - 回购期限为股东大会通过后12个月内，资金来源为自有资金 [4][6] 回购方案财务及股权影响 - 回购资金上限1亿元占总资产0.16%、净资产0.78%，对公司经营无重大影响 [9] - 回购后股权结构变动显示无限售流通股比例微降（按上限测算减少至1,450,187,870股） [7] - 回购不会导致控制权变化或影响上市地位 [9] 关联方行为核查 - 董监高及大股东在决议前6个月无买卖股份行为且无内幕交易 [10] - 提议人董事长黄志明在提议前6个月未交易股份且无增减持计划 [11] - 未来3—6个月内大股东暂无减持计划 [10] 董事增补议案 - 财通证券提名马志伟为董事候选人，其现任公司党委副书记兼副总经理 [13] - 马志伟未持有公司股份且与主要股东无关联关系，符合任职资格 [14]