公司2024年度经营业绩 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为126,186.95万元人民币 [7] - 母公司期末可供分配利润为627,996.80万元人民币 [8] - 受国内设备更新政策落地节奏影响，行业整体规模收缩，国内收入同比下降，但海外收入实现较快增长 [23] 2024年度利润分配预案 - 拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元人民币 [8] - 扣除回购专用证券账户股份后，合计拟派发现金红利65,601,909.76元人民币（含税） [8] - 2024年度已实施股份回购金额81,728,862.63元人民币，合计现金分红金额占净利润比例为19.46% [8] 2025年度董事薪酬方案 - 董事长张强不单独领取董事薪酬，根据担任的高管职务领取薪酬 [10] - 独立董事JIA HONG GAO、盛雷鸣、王少飞年度薪酬均为20万元人民币（税前） [10] - 董事GUOSHENG TAN、JUN BAO、TAO CAI不单独领取董事薪酬，根据担任的高管职务领取薪酬 [10] 公司治理结构变更 - 决定取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使 [13] - 修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等治理制度 [14][15][16] - 拟聘任鲍晨先生为公司董事，补选因丁君先生辞职及取消监事会产生的空缺 [16] 2025年限制性股票激励计划 - 拟实施2025年限制性股票激励计划，进一步建立长效激励机制 [18] - 制定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 [19] - 提请股东会授权董事会办理激励计划相关事宜，包括确定授予日、调整授予数量及价格等 [20][21] 其他重要议案 - 拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险 [11] - 拟续聘安永华明会计师事务所为2025年度财务审计机构 [12] - 拟为部分客户提供不超过5亿元人民币的担保额度 [17] 2024年度董事会工作情况 - 2024年度共召开15次董事会会议，审议通过多项重大事项 [24] - 董事会各专门委员会认真履职，为董事会决策提供专业支持 [25] - 独立董事勤勉尽责，对重大事项发表独立意见 [25] 2024年度监事会工作情况 - 2024年度共召开9次监事会会议，审议通过多项议案 [28] - 监事会认为公司董事会运作规范，决策程序合法，未发现损害公司利益的行为 [30] - 公司财务制度健全，财务报告真实反映财务状况和经营成果 [30]