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龙头股份: 独立董事工作制度(2025年)

上海龙头(集团)股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海龙头(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构,充分发挥独立董事作用,保障全体股东,尤其是中小股东的合法权益, 促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《上海龙头 (集团)股份有限公司章程》 (以下简称" 《公司章程》")等相关法律、法规的规 定,特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。 第四条 公司建立的独立董事相关制 ...