董事会决议及回购方案 - 公司第九届董事会第十五次会议于2025年6月20日召开，审议通过股份回购方案，表决结果为全票同意[1][2] - 回购资金总额为2-3亿元，价格不超过75.59元/股，预计回购264.6万-396.9万股，占总股本0.18%-0.27%[6][11][12] - 回购股份将全部用于注销并减少注册资本，资金来源为自有资金及金融机构借款[9][13] - 工商银行山东省分行提供不超过2.7亿元专项贷款，期限不超过3年[14] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于7月9日召开，采取现场与网络投票结合方式[29][31] - 股权登记日为7月2日，需经出席会议股东三分之二以上表决权通过[32][35] - 会议将审议回购股份方案等议案，并对中小投资者表决单独计票[35] 公司财务状况 - 截至2024年底公司总资产711.9亿元，净资产199.97亿元，回购金额上限占净资产1.5%[19] - 管理层认为回购不会对经营、财务及债务履行能力产生重大不利影响[19] - 公司符合回购条件：上市满6个月、无重大违法行为、具备持续经营能力[10] 股东及高管持股情况 - 董事、监事及高管在决议前6个月内无买卖公司股份行为[20] - 控股股东浪潮集团4月11日公布1-2亿元增持计划，实施期限6个月[7][20] - 董事长彭震作为方案提议人，前6个月无股份交易且暂无增减持计划[21]