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中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告

公司公告核心内容 - 中船防务拟变更2025年度审计机构为信永中和会计师事务所,审计费用合计158万元(含税),其中财务报表审计130万元,内部控制审计28万元 [1][6][7] - 变更原因为原审计机构立信聘期已满,且双方无审计意见分歧或需提请股东注意的事项 [6][17] - 该议案已获董事会8票全票通过,尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [20][21][25] 拟聘任会计师事务所详情 机构资质 - 信永中和2024年业务收入40.54亿元,证券业务收入9.76亿元,上市公司年报审计客户383家,收费总额4.71亿元 [8] - 拥有合伙人259人、注册会计师1780人,签署过证券审计报告的注册会计师超700人 [7] - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施17次,涉及53名从业人员 [10] 项目团队 - 项目合伙人邓登峰、签字注册会计师刘丽红、质量控制复核人蒋西军近三年无执业处罚记录 [11][12] - 团队独立性符合《中国注册会计师职业道德守则》要求 [13] 变更程序履行情况 - 审计委员会认为信永中和具备专业胜任能力及独立性,同意聘任 [19] - 已与原审计机构立信沟通,立信确认无未决事项 [18] - 立信过去4年审计意见均为标准无保留意见 [15] 相关会议决议 - 监事会第十三次会议全票通过审计机构变更预案 [1][2] - 董事会第十二次会议同步通过该预案,并授权召开临时股东会 [24][26]