莱克电气股东会议程 - 会议将于2025年7月4日下午13:30在苏州高新区向阳路2号公司会议室召开 [3] - 网络投票通过上交所系统进行 交易系统平台投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网平台投票时间为9:15-15:00 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [3] - 董事长倪祖根先生将主持会议 [3] 公司治理结构改革 - 拟取消监事会设置 相关职权由董事会审计委员会行使 [5] - 同步修订公司章程及股东会议事规则、董事会议事规则 [5] - 修订依据为《公司法(2023年修订)》和《上市公司章程指引(2025年修订)》 [5] - 明确法定代表人变更程序 规定辞任后30日内需确定新人选 [7] 公司章程修订要点 - 新增法定代表人责任条款 明确其职务行为法律后果由公司承担 [8] - 调整股东权利条款 允许符合条件股东查阅会计凭证 [12] - 修改股份回购条款 增加"将股份用于转换可转债"的情形 [10] - 降低临时提案股东持股门槛 从3%降至1% [26] - 强化控股股东义务 新增8项具体行为规范 [21] 董事会运作机制 - 董事会成员保持8人 其中职工代表董事1人 [40] - 明确董事离职管理制度 要求妥善处理未尽事宜 [39] - 新增独立董事专门章节 规定7类人员不得担任独董 [42] - 独董需具备5年以上相关工作经验 每年需进行独立性自查 [43] 股东会议事规则 - 现场会议结束时间不得早于网络投票截止时间 [31] - 会议记录需保存10年 包括签名册及网络投票资料 [31] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过 特别决议需2/3以上通过 [32] - 重大资产交易及担保事项需特别决议通过 标准为超过最近一期审计总资产30% [34]