董事会会议召开情况 - 第三届董事会第一次会议于2025年6月24日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长梁进利主持[1] - 会议通知和资料于2025年6月13日通过邮件发出，召集和召开程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定[1] 董事会选举结果 - 选举梁进利担任第三届董事会董事长，陈志豪担任副董事长，任期至本届董事会届满[1] - 董事会专门委员会组成如下： - 战略与可持续发展委员会：梁进利（主任）、陈志豪、朱启华[2] - 审计委员会：梁进利、刘琼（主任）、刘铁华[2] - 薪酬与考核委员会：梁进利、刘琼、董炳和（主任）[2] - 提名委员会：梁进利、董炳和、刘铁华（主任）[2] 高级管理人员聘任 - 聘任朱启华为总经理，陈志豪为董事会秘书，萧静霞为财务负责人，任期至本届董事会届满[2][3] - 聘任高杰杰为证券事务代表，协助董事会秘书工作[3] 表决情况 - 所有议案均获全票通过（同意7票，反对0票，弃权0票）[2][3]