董事会会议召开情况 - 会议于2025年6月24日在公司会议室以现场方式召开，应到董事7名，实到7名，由董事汪礼敏主持 [1] - 会议通知及材料于2025年6月14日以书面方式发出，符合《公司法》及公司章程规定 [1] 董事会人事变动 - 选举艾磊为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满，同时将变更公司法定代表人 [1] - 聘任吕保国为公司总经理，任期至本届董事会届满，董事会提名委员会全体委员同意该议案 [2] 董事会专门委员会调整 - 增选艾磊为战略委员会委员，吕保国为战略委员会和提名委员会委员 [2] - 战略委员会召集人由董事长担任，其他专门委员会召集人保持不变，任期与第九届董事会一致 [2] 公司经营决策 - 通过2025年度组织绩效考核指标，授权董事长与经营班子签署考核责任书 [2] - 控股子公司有研稀土拟以不低于10,95424万元评估值公开挂牌转让硫化锂业务相关资产，需提交2025年第三次临时股东大会审议 [3] - 通过《有研亿金股权融资项目实施方案》及增资协议，战略委员会全体委员同意该议案 [3] 临时股东大会安排 - 定于2025年7月15日召开2025年第三次临时股东大会，审议董事会第十三次会议相关议案 [4]