董事会会议召开情况 - 四川金时科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2025年6月20日以电子邮件形式召开，董事长李海坚主持，应出席董事7人，实际出席7人，其中4人以通讯表决方式参会（李文秀、郑春燕、马腾、方勇），全体高级管理人员列席 [1] - 会议召集及召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 控股子公司担保议案 - 董事会同意按持股比例51.04%为控股子公司千页科技提供最高不超过3,500万元人民币的保证担保，由公司总裁具体办理担保手续，最终条款以担保协议为准 [1] - 表决结果为全票通过（7票赞成，0票反对/弃权） [2] 高级管理人员聘任议案 - 董事会全票通过聘任李雪芹为公司副总裁，负责相关管理事务，任期自本次会议通过至本届董事会届满 [2] - 该议案已提前经董事会提名委员会审议通过 [2] 信息披露 - 两项议案详细内容同步披露于指定媒体及巨潮资讯网 [2]