龙岩高岭土股份有限公司2025年第二次临时股东大会法律意见书 会议召集与召开程序 - 公司第二届董事会第三十八次会议于2025年6月5日决议召开临时股东大会,并于次日通过《证券日报》和上海证券交易所网站发布通知 [3] - 会议采用现场与网络投票结合方式:现场会议于2025年6月24日在福建龙岩国资大厦召开,网络投票通过上证所系统在交易时段(9:15-15:00)进行 [3][4] - 律师认为召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [3][4] 参会人员资格与股权结构 - 会议召集人为公司董事会,资格合法有效 [4] - 出席股东共180人(现场3人+网络177人),代表股份131,490,340股,占总股本73.3763% [4] - 中小投资者177人参会,代表股份862,040股,占总股本0.4810%,网络投票股东资格由上证所信息网络公司验证 [4] 表决结果分析 - 董事及高管薪酬方案: - 全体股东同意率99.8682%(131,317,080股),反对0.0819%(107,680股),弃权0.0499%(65,580股) [5] - 中小投资者同意率79.9012%(688,780股),反对12.4913%(107,680股),弃权7.6075%(65,580股) [5] - 监事薪酬方案: - 全体股东同意率99.8680%(131,316,780股),反对0.0821%(107,980股),弃权0.0499%(65,580股) [5] - 中小投资者同意率79.8664%(688,480股),反对12.5261%(107,980股),弃权7.6075%(65,580股) [5] 法律结论 - 律师确认会议程序、人员资格及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《自律监管指引第1号》要求 [5][6]
龙高股份: 福建至理律师事务所关于龙高股份2025年第二次临时股东大会法律意见书