龙岩高岭土股份有限公司2025年第二次临时股东大会法律意见书 会议召集与召开程序 - 公司第二届董事会第三十八次会议于2025年6月5日决议召开临时股东大会，并于次日通过《证券日报》和上海证券交易所网站发布通知 [3] - 会议采用现场与网络投票结合方式：现场会议于2025年6月24日在福建龙岩国资大厦召开，网络投票通过上证所系统在交易时段（9:15-15:00）进行 [3][4] - 律师认为召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [3][4] 参会人员资格与股权结构 - 会议召集人为公司董事会，资格合法有效 [4] - 出席股东共180人（现场3人+网络177人），代表股份131,490,340股，占总股本73.3763% [4] - 中小投资者177人参会，代表股份862,040股，占总股本0.4810%，网络投票股东资格由上证所信息网络公司验证 [4] 表决结果分析 - 董事及高管薪酬方案： - 全体股东同意率99.8682%（131,317,080股），反对0.0819%（107,680股），弃权0.0499%（65,580股） [5] - 中小投资者同意率79.9012%（688,780股），反对12.4913%（107,680股），弃权7.6075%（65,580股） [5] - 监事薪酬方案： - 全体股东同意率99.8680%（131,316,780股），反对0.0821%（107,980股），弃权0.0499%（65,580股） [5] - 中小投资者同意率79.8664%（688,480股），反对12.5261%（107,980股），弃权7.6075%（65,580股） [5] 法律结论 - 律师确认会议程序、人员资格及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《自律监管指引第1号》要求 [5][6]