*ST美谷: 第十一届监事会第十二次会议决议公告
公司监事会变动 - 奥园美谷科技股份有限公司第十一届监事会第十二次会议于2025年6月23日召开,应到监事3人,实到3人,会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于补选公司监事的议案》,原监事陈果辞任监事及监事会主席职务,补选杨玉鹏为第十一届监事会监事候选人,任期自临时股东会审议通过至本届监事会届满 [1] - 陈果的辞任将在临时股东会选举产生新监事后生效 [1] 新任监事候选人背景 - 杨玉鹏先生1988年出生,大专学历,现任公司行政经理,未持有公司股份 [2] - 与公司控股股东、持股5%以上股东及其他董监高无关联关系,无《公司法》规定的任职限制情形 [2] - 无证监会行政处罚、交易所惩戒记录,未涉及司法立案或失信被执行情况,符合深交所监事任职资格 [2] 会议表决及后续程序 - 补选监事议案获监事会全票通过(同意3票,反对0票,弃权0票) [2] - 监事会依据《股东会议事规则》第十二条提议董事会召开临时股东会审议该议案 [2]