股东会通知更正 - 公司更正2024年年度股东会议案名称 原议案17 01名称有误 更正为《公司关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 授权委托书同步更新 [1] - 股东会其他事项维持不变 包括股权登记日(2025年6月20日)及原通知内容 [1][2] 股东会召开安排 - 现场会议时间定于2025年6月27日13点30分 地点为四川省自贡市自流井区丹阳街1号公司生产指挥中心二楼会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时段为9:15-11:30及13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [2] 审议议案内容 - 非累积投票议案包含11项 涉及审计机构聘任(立信会计师事务所2024年度报酬及2025年度续聘) 担保额度审批 以及7项日常关联交易预计情况(含与江苏申源特种合金有限公司的交易) [3][5] - 关联交易议案特别注明江苏申源特种合金有限公司简称为"江苏申源" [3][5] 投票授权机制 - 股东可通过授权委托书指定代理人行使表决权 需明确选择"同意"、"反对"或"弃权"选项 未明确指示的由受托人自主表决 [4][5] - 委托书需填写委托人持股数量 股东账户号 并对每项议案单独标记表决意向 [4][5]