股东大会安排 - 股东大会将于2025年6月30日14:30在北京市石景山区古城西街26号院1号楼中海大厦CD座1236召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为2025年6月30日9:15-11:30 [2][11] - 股东需提前登记发言 每次发言不超过3次 发言需先介绍股东身份及持股数量 [1] 公司经营情况 - 2024年实现营业收入32,026.27万元 同比增长64.03% [14][28][29] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为-9,670.78万元 扣非净利润为-5,447.57万元 [14][28][29] - 财务费用为-555.03万元 同比减少154.26万元 [28] 董事会工作情况 - 2024年共召开15次董事会会议 审议通过多项重要议案 [15][16][17][18] - 董事会积极推进战略转型 深耕IT技术与应用场景 打造"软件+硬件+服务"一体化解决方案 [13] - 独立董事履职尽责 对董事会审议的各项议案均未提出异议 [19] 监事会工作情况 - 2024年共召开3次监事会会议 审议通过多项报告和议案 [22][23] - 监事会对公司2023年年报、2024年季报等进行了认真审核 认为报告真实反映公司经营状况 [24][26][27] - 监事会认可董事会关于审计报告和内控审计报告涉及事项的专项说明 [25] 利润分配方案 - 由于2024年度净利润亏损 公司决定不进行利润分配 也不进行资本公积金转增股本 [29][30]