董事会会议召开情况 - 公司董事会第十八次会议通知于2025年06月17日以电子邮件等方式发出 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号:2025-047），表决结果为4票赞成，0票反对，0票弃权，尚需提交股东大会审议 [1] - 审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号:2025-048），表决结果为4票赞成，0票反对，0票弃权，尚需提交股东大会审议 [1] - 审议通过《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》，表决结果为4票赞成，0票反对，0票弃权，尚需提交股东大会审议 [1] - 审议通过《关于补选公司董事的公告》（公告编号:2025-049） [1] - 独立董事津贴标准由8万元（税前）/人•年调整为10万元（税前）/人•年，外部董事津贴由4万元（税前）/人•年调整为6万元（税前）/人•年，调整后的标准自2025年度起执行 [2] - 因非关联委员及董事不足，津贴调整议案直接提交股东大会审议 [2] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2025-050），表决结果为4票赞成，0票反对，0票弃权 [2] 备查文件 - 公司董事会发布特此公告 [2]