募集资金使用情况 - 公司向特定对象发行股票募集资金净额为5.90亿元（扣除发行费用837.30万元后）[1] - 募集资金用途变更：将"抗肿瘤药研发项目"资金从1.69亿元缩减至4,325.78万元，并将缩减的1.26亿元用于"药品研发中心及公司配套设施建设项目"[1] - 截至2025年6月4日，公司累计投入募集资金3.34亿元，未使用募集资金2.34亿元[4] - 公司将"抗肿瘤药研发项目"剩余未使用资金4,325.78万元及利息792.68万元，以及"数字化平台升级建设项目"剩余未使用资金4,933.15万元及利息255.93万元，合计1.03亿元，变更用于控股子公司众生睿创的"新药研发项目"[2] 借款安排 - 公司拟使用募集资金向控股子公司众生睿创提供不超过1.10亿元的借款，用于"新药研发项目"[1] - 借款期限为5年，利率参考同期贷款市场报价利率（LPR），可根据项目需求分期提供[1] - 众生睿创其他股东（包括关联方元创生物和睿创医药）未按持股比例提供借款或担保，因资金有限或自身经营战略考虑[8] 关联交易 - 众生睿创的股东元创生物和睿创医药为公司关联法人，因与公司董事龙春华女士的兄长龙超峰先生存在投资关系[8][9] - 本次借款构成关联交易，但定价公允（参考LPR），且公司对众生睿创具有控制权，风险可控[9] - 2025年初至披露日，公司与关联方累计发生关联交易包括：向龙超峰支付研发顾问劳务费2.2万元/月，向睿创医药、元创生物及华亚实业出租办公场所，租金分别为1,004元/月、403元/月和6,799元/月[13] 公司治理与审批 - 本次借款事项已通过董事会、监事会及独立董事专门会议审议，关联董事龙春华回避表决[10] - 独立董事认为该交易符合监管规定，有利于募投项目实施，未损害中小股东利益[14] - 监事会认可该交易对提升募集资金使用效率的积极作用[14] 众生睿创基本情况 - 公司持有众生睿创74.26%股权，其为外商投资企业，注册资本1.65亿元[11] - 2024年众生睿创营收4,022.59万元，净亏损3.37亿元；2025年一季度营收125.27万元，净亏损528.35万元[11] - 众生睿创不属于失信被执行人，经营范围涵盖药品研发、生产及技术服务等[11]