公司基本情况 - 公司全称为航天智造科技股份有限公司，英文名称为Aerospace Intelligent Manufacturing Technology Co., Ltd [1] - 公司成立于2015年4月2日，首次公开发行1,540万股普通股，并于2015年4月23日在深圳证券交易所创业板上市 [1] - 公司注册资本为人民币845,410,111元，营业期限为五十年 [2] - 公司注册地址为保定市和润路569号，统一社会信用代码为911306057713196269 [1][2] 公司治理结构 - 公司设立董事会，由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名 [57] - 董事长为公司法定代表人，法定代表人变更需在30日内确定新的法定代表人 [2] - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书和总法律顾问 [3] - 公司设立党委，发挥领导作用，把方向、管大局、保落实 [3][41] 公司经营范围 - 主要业务包括通用设备制造、智能基础制造装备制造与销售、新型膜材料制造与销售等 [4] - 其他业务涉及专用化学产品、塑料制品、电子专用材料、石油钻采设备等制造与销售 [4] - 技术服务领域包括新材料技术研发、软件开发、技术咨询与转让等 [4] 股份相关情况 - 公司股份采取股票形式，每股面值人民币1元 [5] - 公司设立时共有194名发起人，初始发行股份4,600万股 [5] - 公司已发行股份总数为845,410,111股，均为普通股 [5] - 公司不接受本公司股份作为质权标的，且限制董事、高管人员股份转让 [7][8] 股东会相关规定 - 股东会为公司最高权力机构，行使选举董事、审批利润分配方案等职权 [16] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次 [19] - 股东会决议分为普通决议和特别决议，特别决议需三分之二以上表决权通过 [31][32] - 股东会选举董事时实行累积投票制，保障中小股东权益 [36] 董事会运作机制 - 董事会每年度至少召开四次会议，临时会议需提前5日通知 [58] - 董事会决议需全体董事过半数通过，对外担保事项需三分之二以上董事同意 [58] - 董事长在董事会闭会期间可行使部分董事会职权，但需经全体董事过半数同意 [57] - 董事会下设审计委员会，负责监督公司财务报告和内部控制 [53] 关联交易与对外担保 - 公司与关联自然人交易金额超30万元，或与关联法人交易金额超300万元且占净资产0.5%以上需董事会批准 [56] - 公司原则上只为全资或控股子公司提供担保，重大担保事项需股东会审议 [17][18] - 对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%或总资产30%需提交股东会审议 [17] 公司党组织建设 - 公司设立党委和纪委，党委领导班子由7人组成，其中书记1人，副书记2人 [41][43] - 党委参与公司重大决策，包括发展战略、重要人事任免、大额资金使用等事项 [44] - 实行"双向进入、交叉任职"领导体制，党委班子成员可通过法定程序进入董事会 [45]